Три года — долгий срок. Казалось бы, вполне достаточный, чтобы грамотно написать обвинительное заключение. Но почему-то это не касается громкого дела обвиняемых в обналичивании денег в составе организованного преступного сообщества — теневого банкира Игоря Кузнецова и дагестанского депутата-единороса Абдуллы Гасанова. Оба задержаны в 2013 году. Суд первой инстанции счел, что в обвинительном заключении по делу обнаружены нарушения, препятствующие его рассмотрению по существу. Прокуроры обжалуют это решение в Мособлсуде. Может быть, на судей повлиял масштаб теневых сделок?
Подсудимым вменяется в вину обналичка нескольких миллиардов рублей. По версии следствия, Игорь Кузнецов в 2007 году создал преступное сообщество (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и непосредственно руководил двумя его структурными подразделениями — "операционистами" и "кассирами", которые работали в подпольном РКЦ, располагавшемся в подмосковных Химках. Несколько участников ОПС являлись сотрудниками созданного в Дагестане коммерческого банка "Инвестиционный союз". В совет директоров банка входил Герой России Магомед Толбоев, председатель совета Евгений Козорезов, его коллеги Морис Расулов, Али Арсланов, Юрий Леонов и Джавад Фарманов. Лично или через другие компании акционерами учреждения были оформлены Козорезов, Расулов, Ангелина Викторовна Козорезова, Маина Изафудиновна Расулова, Юрий Георгиевич Леонов, Маргарита Александровна Карташова, Валентина Дмитриевна Угляй, Дмитрий Вячеславович Трошин, Екатерина Александровна Бутылкина, Виктор Геннадьевич Пискунов, Наталья Александровна Четкова, Владимир Афанасьевич Тихоненко, Александр Николаевич Суворов, Раиса Трифоновна Сергеева, Нина Владимировна Кожевникова, Семен Бенильевич Алхазов, Марина Андреевна Бабаева, Владимир Викторович Куча, Александр Аркадьевич Игнатьев, Александр Анатольевич Евсеев, Марина Петровна Филилеева и Сергей Иванович Ходырев. В ОПС следователи включили начальника отдела "Инвестиционного союза" Сергея Горячева, которого считали координатором взаимодействия обнальщиков и банка.
В 2011 году, по данным следствия, в состав ОПС вошла преступная группа, созданная депутатом собрания Левашинского района Дагестана Абдуллой Гасановым. Сообщество Кузнецова-Гасанова теперь действовало в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае — бизнесменам предлагали обналичить любые суммы. Курьерами из Дагестана доставлялись объемы кэша — мешки с деньгами официально были заявлены, как «полиграфическая продукция». Средства клиентов (например, из Москвы) переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, там обналичивались и возвращались в столицу. Всего участники ОПС, по подсчетам следствия, обналичили более 5,7 млрд рублей. Но ряд источников называет и гораздо большие суммы. Конец этой схеме, длившейся почти семь лет, положила напоминающая военную операция силовиков по задержанию курьеров в аэропорту «Шереметьево».
Как сообщает «Ъ», когда дело поступило на рассмотрение в Химкинский горсуд Московской области, защита обвиняемых Гасанова и Кузнецова заявила ходатайства о возвращении материалов расследования в Генпрокуратуру. Адвокаты Гасанова посчитали, что следствие неверно квалифицировало его действия как лидера ОПС. В материалах дела не было расписано, когда и как именно командовал обнальным ОПС член «Единой России», где состоит много педофилов и убийц. Защитники также не понимали, каким образом районный депутат из Дагестана мог организовать преимущественно столичное криминальное сообщество.
Юристы Кузнецова утверждали, что целый ряд следственных действий с их подзащитным проведен без участия адвокатов, в связи с чем не раз заявляли ходатайства об отводе всей следственно-оперативной группы. Требования Кузнецова и Гасанова вернуть дело прокурору поддержали защитники других фигурантов расследования — всего обвиняемыми в организации ОПС и участии в нем числятся 11 человек.
Суд счел, что Игорь Кузнецов в ходе следствия был лишен возможности "в полной мере реализовать свое право на защиту". Абдулла Гасанов, как следует из материалов дела, хотя и считался следствием организатором ОПС, при этом руководил лишь одним из подразделений сообщества. Еще одной важной ошибкой, которую обнаружил судья, являлось упоминание в качестве участника преступного сообщества "операционистки" Инны Марьиной, которая на самом деле обвинялась всего лишь в "незаконной банковской деятельности" (ст. 172 УК РФ).
Признав эти нарушения фундаментальными и препятствующими рассмотрению дела по существу, суд вернул его в Генпрокуратуру, утверждавшую обвинительное заключение. Гасанов и Кузнецов остались в СИЗО, а их предполагаемые подельники — под подпиской о невыезде. Генпрокуратура, не согласившись с судом первой инстанции, обратилась в Мособлсуд, который пока не назначил рассмотрения представления.
