15 января 2014 года прокуратурой Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Айшат Бабахановой, обвиняемой по ст.ст. 159 ч. 3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) и 159 ч. 4, Айбике Акимовой и Саният Махмудовой, обвиняемых по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершённое организованной группой).
Расследованием установлено, что в мае 2012 года А. Бабаханова создала организованную преступную группу, в которую вошли также А. Акимова А и С. Махмудова, в целях хищения чужого имущества путём сбора денежных средств с граждан по принципу «финансовой пирамиды», обещая им заведомо невыполнимые условия по возврату полученных средств вместе с процентами за их использование.
Всего в результате осуществления деятельности организованной преступной группой похищено денег у граждан республики на общую сумму более 52,4 млн. рублей.
Уголовное дело прокуратурой республики направлено в Дербентский районный суд для рассмотрения по существу.
